خبر ببر

پیاده‌سازی قانون مبارزه با پولشویی در گمرک

روابط عمومی گمرک ایران در بخشنامه‌ای با اشاره به پیاده‌سازی قانون مبارزه با پولشویی در گمرک از ممنوعیت هرگونه تعامل‌ کاری پیش از شناسایی ارباب رجوع خبر داد.

به گزارش خبرگزاری سروش، روابط عمومی گمرک ایران در بخشنامه‌ای بر شناسایی ارباب رجوع قبل از ارائه خدمات و برقراری تعاملات گمرکی تاکید کرد.

در این بخشنامه آمده‌است، در راستای اجرای فصل ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۸ موضوع شناسایی ارباب رجوع ابلاغ می‌گردد.

مطابق ماده ۵۰ اشخاص مشمول مکلف‌اند پیش از برقراری هرگونه تعامل کاری رویه‌های شناسایی مقتضی را انجام دهند و در مواردی که انجام این رویه‌ها امکان پدیر نیست برقراری هرگونه تعامل کاری ممنوع است و تخلف محسوب می‌شود.

در ادامه این بخشنامه آمده است، برابر ماده ۵۱ اشخاص مشمول مکلف‌اند جهت اجرای فرآیندهای شناسایی خطر(ریسک) تعاملات کاری ارباب رجوع را بر اساس مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم طبقه بندی کنند. همچنین رویه های شناسایی را متناسب با این خطر در سه سطح ساده، معمول و مضاف به اجرا بگذارند.

بیشتر بخوانید: سقوط یک هواپیمای ترابری نظامی آمریکا در عراق

بیشتر بخوانید
درمان بیماران کرونایی چه قدر برایشان آب می‌خورد؟

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

فقط نام را وارد کنید. نیازی به ثبت ایمیل نیست.

هشت − 4 =

دکمه بازگشت به بالا